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摘要：
證券代碼：002031 證券簡稱：巨輪智能 公告編號：2017-033
債券代碼：112330 債券簡稱：16巨輪01
巨輪智能裝備股份有限公司
關於召開2016年度股東大會的補充通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
2017年4月17日，巨輪智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股股東吳潮忠先生（持有公司401,113,587股股票，占公司總股本的18.24％）提請將《關於為間接控股子公司和信（天津）國際商業保理有限公司提供擔保的議案》提交2016年度股東大會審議。
除以上內容外，公司2017年4月7日公告的《關於召開2016年度股東大會的通知》列明的其他事項不變。本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
更新後的2016年度股東大會的會議通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2016年度股東大會。
2、股東大會的召集人：公司於2017年4月5日召開的公司第六屆董事會第三次會議決定召開本次股東大會。
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議召開時間為：2017年4月28日下午15:00
（2）網絡投票時間為：2017年4月27日-2017年4月28日
其中，通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的具體時間為：2017年4月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2017年4月27日下午15:00至2017年4月28日下午15:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托他人出席現場會議；
（2）網絡投票：本次年度股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。
股東隻能選擇現場投票或網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、會議的股權登記日：2017年4月24日
7、出席對象：
（1）截止2017年4月24日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司
深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席會議，並可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。（授權委托書格式見附件）
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
8、會議地點：廣東省揭東經濟開發區5號路中段巨輪智能裝備股份有限公司辦公樓一樓視聽會議室。
二、會議審議事項
1、《2016年度董事會工作報告》；
2、《2016年度監事會工作報告》；
3、《2016年度財務決算報告》；
4、《2016年度利潤分配預案》；
5、《2016年年度報告及其摘要》；
6、《董事會關於募集資金2016年度存放與使用情況的專項報告的議案》；
7、《關於續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為2017年度審計機
構的議案》；
8、《關於2017年度董事、高級管理人員薪酬的議案》；
9、《關於延期實施公司2016年度第一期員工持股計劃的議案》；
10、《關於為間接控股子公司和信（天津）國際商業保理有限公司提供擔保的議案》。
上述議案詳細內容請查閱2017年4月7日、2017年2月18日、2017年4
月18日《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http：//www.cninfo.com.cn）
的公司《第六屆董事會第三次會議決議公告(2017-024)》、《關於延期實施公司2016年度第一期員工持股計劃的公告（2017-014）》、《關於為控股子公司提供擔保的公告（2017－031）》。
根據《上市公司股東大會規則（2014年修訂）》的要求，上述議案涉及影響中小投資者利益的重大事項，將對持股5%以下的中小投資者表決單獨計票。本公司將根據計票結果進行公開披露。
公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼表：
備註
提案編碼 提案名稱
該列打勾的欄目可以投票
100 總議案：全部議案 √
非累積投票提案
1.00 《2016年度董事會工作報告》 √
2.00 《2016年度監事會工作報告》 √
3.00 《2016年度財務決算報告》 √
4.00 《2016年度利潤分配預案》 √
5.00 《2016年年度報告及其摘要》 √
《董事會關於募集資金2016年度存放與使
6.00 √
用情況的專項報告的議案》
《關於續聘信永中和會計師事務所（特殊普
7.00 √
通合夥）為2017年度審計機構的議案》
《關於2017年度董事、高級管理人員薪酬
8.00 √
的議案》
《關於延期實施公司2016年度第一期員工
9.00 √
持股計劃的議案》
《關於為間接控股子公司和信（天津）國際
10.00 √
商業保理有限公司提供擔保的議案》
四、會議登記等事項
1、登記時間：2017年4月26日-2017年4月27日。
2、登記辦法：
（1）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持證券賬戶卡、本人身份證、法定代表人證明、營業執照復印件（加蓋公章）辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人應持證券賬戶卡、本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書（詳見附件）、營業執照復印件（加蓋公章）辦理登記手續。
（2）自然人股東親自出席會議的，應持證券賬戶卡、本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人應持證券賬戶卡、本人身份證、股東書面授權委托書（詳見附件二）辦理登記手續。
（3）異地股東可采取傳真或書面信函的方式於上述時間登記，傳真或書面信函以抵達本公司的時間為準，不接受電話登記。
3、登記地點：巨輪智能裝備股份有限公司證券事務部。
4、通信地址：廣東省揭東經濟開發區5號路中段；郵政編碼：515500；來
函請在信封註明"股東大會"字樣。
5、會議聯系方式：
（1）聯系人：吳豪 許玲玲
（2）聯系電話：0663-3271838 傳真：0663-3269266
（3）電子郵箱：xulingling@greatoo.com
（4）出席會議股東的食宿費及交通費自理。
（5）授權委托書按附件格式或自制均有效。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。六、備查文件
1、公司第六屆董事會第二次、第三次、第四次會議決議；
2、公司第六屆監事會第三次會議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
巨輪智能裝備股份有限公司
董事會
二○一七年四月十八日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：362031、投票簡稱：“巨輪投票”。
2、填報表決意見
本次股東大會提案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2017年4月28日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—
15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2017年4月27日（現場股東大會召^
開前一日）下午3：00，結束時間為2017年4月28日（現場股東大會結束當日）
下午3：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。 具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投
票。
附件2：
授權委托書
茲委托 先生(女士)代表我單位(個人)出席巨輪智能裝備股份有限公
司2016年度股東大會，並代為行使表決權，其行使表決權的後果均由我單位（個人）承擔。
委托人簽名（蓋章）：
委托人身份證號碼/營業執照註冊號：
委托人股東賬號：
委托人持股數：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期：年月日
委托有限期限：年月 日— 年月日
本公司（本人）對本次股東大會各項議案的表決意見：
備註 同意 反對 棄權
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：全部提案 √
非累積投票提案
1.00 《2016年度董事會工作報告》 √
2.00 《2016年度監事會工作報告》 √
3.00 《2016年度財務決算報告》 √
4.00 《2016年度利潤分配預案》 √
5.00 《2016年年度報告及其摘要》 √
《董事會關於募集資金2016
6.00 年度存放與使用情況的專項 √
報告的議案》
《關於續聘信永中和會計師
7.00 事務所（特殊普通合夥）為 √
2017年度審計機構的議案》
8.00 《關於2017年度董事、高級 √
管理人員薪酬的議案》
《關於延期實施公司2016年
9.00 度第一期員工持股計劃的議 √
案》
《關於為間接控股子公司和
10.00 信（天津）國際商業保理有限 √
公司提供擔保的議案》
註：1、持股數系以股東的名義登記並擬授權股東的代理人代理之股份數，若未填上數目，則被視為代表全部以股東的名義登記的單位或自然人股份。
2、本授權委托書如為法人股東的，必須由法人單位的法定代表人或書面授權人簽字或蓋章，並加蓋單位公章。
3、如股東大會有臨時提案，被委托人有權按自己的意願對股東大會臨時提案以投票方式(贊成、反對、棄權)進行表決。
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